东华反洗钱数据质量内部控制系统着力通过对金融机构的监管要求，搭建自查预警规则引擎，通过对公司反洗钱数据进行多维度规则校验，实现对异常数据的定位、跟踪，提前摸清数据质量，主动应对监管检查的同时，做到自检自查及早发现数据中存在的数据不准确、不完整等问题，针对性完善数据、提高数据质量。

1、数据校验

（1）系统自动读取固定位置下的待校验数据文件，支持MD5校验数据正确性；

（2）执行启用状态下的全部规则对数据进行规则校验；

（3）校验完生成校验结果，对于校验不通过的表及字段可查看校验不通过的具体原因。

2、规则管理

对规则校验时使用到的全部规则进行可视化管理，规则包括系统自带的初始规则和用户自定义的规则两类，其中初始规则涵盖了针对数据格式、表间关系、业务逻辑等方面的规则，用户自定义规则提供了创建SQL规则、编辑维护规则等功能。

3、 数据表管理

对机构反洗钱执法检查提数规范的表及字段进行管理。

4、码表管理

对各类校验规则中使用到的码表数据进行统一管理维护，包括行政区划码表、国家和地区码表、货币码表、客户职业码表、客户行业码表等。

5、系统管理

包括用户管理、角色权限管理、节假日管理等。

6、校验结果统计按任务、数据文件、数据表对校验结果进行统计和展现。

1、与监管合作密切，能及时掌握监管动态。

作为人民银行现场检查分析平台的供应商，东华反洗钱系统积累服务监管机构实施经验，能及时响应监管政策要求，系统与政策要求同步更新，做到响应及时、精准定位、快速实施。

2、系统内置数据的校验规则。

在现场检查数据报送之前，系统对机构内部数据进行事先的校验，提高机构的数据质量。

1、中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2、中国人民银行

3、大连银行

4、广州农商银行

5、中国人寿财产保险股份有限公司

6、易宝支付有限公司